公司董事会召开2024年第一次会议

4月16日下午，公司董事会召开2024年第一次会议，审议通过了九项议案。公司全体五位董事参加会议，两位监事和董事会秘书列席会议。会议由董事长吉文来主持。

会议第一议题，与会人员认真学习了习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时的重要讲话精神，并就公司如何发展新质生产力、推动高质量发展交流了学习体会。吉文来强调，全体董事、监事要继续深入学习领悟习近平总书记重要讲话精神，结合公司具体实际，精心谋划公司新的一年的改革和发展。

议案审议开始前，吉文来宣读了学校资产经营有限公司关于调整建筑设计研究院有限公司董事的通知，并对因年龄原因免去董事职务的曾波、张文进两位同志表示了肯定和感谢，对佘健俊、徐源两位新任董事表示了欢迎并提出了希望。

议案审议中，董事们逐个审议通过了公司关于副总经理任免、经营层领导班子成员工作分工、两机构设立和调整、五位同志职务任免、成立技术委员会、两个领导小组和一个委员会组成人员调整、公司2023年工作总结、公司2024年工作要点、员工月度绩效工资考核发放办法的九项议案，并就进一步细化技术委员会工作规则等工作提出了要求。董事长吉文来、董事会秘书张文进就有关议案作了说明。姚道松、周林两位监事全程监督了议案审议过程，并对公司修订员工月度绩效工资考核发放办法时征求全体员工意见的做法表示了肯定和赞扬。

会议还讨论了其他有关事项。

（作者：综合行政部；审核：佘健俊）